当地时间周二（2 月 8 日）美国司法部（DOJ）发布公告称，它已经查获了价值 36 亿美元的比特币，这些比特币与 2016 年加密货币交易所 Bitfinex 的黑客事件有关。34 岁的 Ilya Lichtenstein 和其 31 岁的妻子 Heather Morgan 在纽约被捕，两人被指控共谋洗钱和诈骗罪。
美国司法部公告称，这是司法部有史以来最大规模的金融扣押，此次调查由 IRS-CI 华盛顿特区办事处的网络犯罪部门、联邦调查局（FBI）的芝加哥办事处和国土安全调查局（HSI）纽约办事处领导，德国安斯巴赫警察局在此次调查期间提供了协助。
事件背景
根据慢雾 AML 掌握的情报数据分析显示，Bitfinex 在 2016 年 8 月遭受网络攻击，有 2072 笔比特币交易在 Bitfinex 未授权的情况下转出，然后资金分散存储在 2072 个钱包地址中，统计显示 Bitfinex 共计损失 119,754.8121 BTC。事发当时价值约 6000 万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为 45 亿美元。
慢雾 AML 曾于 2 月 1 日监测到 Bitfinex 被盗资金出现大额异动，后被证实该异动资金正是被司法部扣押了的 94,643.2984 BTC，约占被盗总额的 79%，目前这些资金保管在美国政府的钱包地址 bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt 中。
事件梳理
慢雾 AML 根据美国司法部公布的 statement_of_facts.pdf 文件进行梳理，将此案的关键要点和细节分享如下：
1、美国执法部门通过控制 Lichtenstein 的云盘账号，获取到了一份写着 2000 多个钱包地址和对应私钥的文件。该文件中的地址应该就是上文提到的 2072 个盗币黑客钱包地址，然后美国司法部才有能力扣押并将比特币集中转移到 bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt 中。
2、从 2017 年 1 月开始，被盗资金才开始转移，其通过剥离链（peel chain）技术，将被盗资金不断拆分、打散，然后进入了 7 个独立的 AlphaBay （暗网交易市场，2017 年 7 月被执法部门查封并关闭）平台账号进行混币，使 BTC 无法被轻易追踪。从结果看，使用 AlphaBay 进行混币的比特币约为 25000 BTC。
3、混币后，大部分资金被转入到 8 个在交易所-1（VCE 1）注册的账号，这些账号的邮箱都是用的同一家印度的邮箱服务提供商。除此之外，这 8 个账号使用过相同的登录 IP，并且都是在 2016 年 8 月左右注册的。更为致命的是，在 Lichtenstein 的云盘里有一份 Excel 表格，记录着这 8 个账号的各种信息，而且其中 6 个账号还被他标记为 FROZEN（被冻结）。美国司法部统计发现，交易所-1（VCE 1）里的 8 个账号共冻结着价值 18.6 万美元的资产。
4、混币后还有部分资金被转入到交易所-2（VCE 2）和一家美国的交易所（VCE 4），在这两家交易所上注册的账号，有些也是使用的上文提到的那一家印度的邮箱服务提供商。这些信息也是在上文提到的 Lichtenstein 的云盘中的 Excel 表格里发现的。通过 VCE 2 和 VCE 4，Lichtenstein 夫妇成功把 Bitfinex 被盗的 BTC 换成了法币，收入囊中。不过，他们在 VCE 4 上有 2 个用俄罗斯邮箱注册的账号，因为频繁充值 XMR（门罗币）而且无法说明资金来源，导致账号被平台封禁。美国司法部统计发现，上面冻结了价值约 15.5 万美元的资产。
5、在账号被冻结前，从交易所-1（VCE 1）提币的资金，大部分到了另一家美国的交易所（VCE 5）。在 Bitfinex 被盗前的 2015 年 1 月 13 日，Lichtenstein 在 VCE 5 交易所上用自己真实的身份和私人邮箱注册了账号并进行了 KYC 认证（实名认证）。在 VCE 5 交易所上，Lichtenstein 用 BTC 与平台上的商户购买了黄金，并快递到了自己真实的家庭住址。
6、除了前面提到的 VCE 1、VCE 2、VCE 4、VCE 5 这几家交易所被他们用来洗钱，Lichtenstein 夫妇还注册了 VCE 7、VCE 8、VCE 9、VCE 10 等交易所（均为代号）用来洗钱。资金主要都是通过从 VCE 1 提币来的，不过在 VCE 7 – 10 这些交易所上注册的账号，都是用 Lichtenstein 夫妇的真实身份和他的公司（Endpass, Inc 和 SalesFolk LLC）来做 KYC 认证的。美国司法部统计发现，从 2017 年 3 月到 2021 年 10 月，Lichtenstein 夫妇在 VCE 7 上的 3 个账号共计收到了约 290 万美元等值的比特币资金。在这些交易所上，Lichtenstein 进一步通过买卖 altcoins（非主流币）、NFT 等方式来洗钱，并通过比特币 ATM 机器进行变现。
洗钱链路
事件疑点
从 2016 年 8 月 Bitfinex 被盗，到现在过去了约 6 年的时间，在这期间美国执法部门是如何进行的深入调查，我们不得而知。通过公布的 statement_of_facts.pdf 文件内容我们可以发现，Lichtenstein 的云盘中存储着大量洗钱的账号和细节，相当于一本完美的“账本”，给执法部门认定犯罪事实提供了有力的支撑。
但是回过头全局来看，执法部门是怎么锁定 Lichtenstein 是嫌疑人的呢？
还有个细节是，美国司法部并没有控诉 Lichtenstein 夫妇涉嫌非法攻击 Bitfinex 并盗取资金。
最后一个疑问是，从 2016 年 8 月 Bitfinex 被盗，到 2017 年 1 月被盗资金开始转移，这其中的 5 个月时间发生了什么？真正攻击 Bitfinex 的盗币黑客又是谁？
参考资料：
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470186/download
[signed] 22-mj-22 – Statement of Facts.pdf